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加国最大庞氏骗局曝光
Calgary men guilty of massive ponzi scheme

加国最大庞氏骗局令阿尔伯塔省乃至全国都感到震惊,该案导致3000名受害者蒙受总额高达$3亿元的损失。涉及此案的两名卡尔加里男子被判欺诈罪成,其中受害者多是渴望能尽快攒钱养老的中年投资者。

3000 victims suffering a total loss of $300 million, as Canada’s largest ponzi scheme has rocked Alberta and the beyond. Two Calgary men were found guilty of defrauding middle aged investors who desired to boost their pension in the run-up to retirement.

 

(大中报泊然报道)对于像索伦森(Gary Sorenson)和布罗斯特Milowe Brost)这样的推销员和业务员来说,2000年代中期的阿尔伯塔省无疑是生存的沃土,当时原油价格攀升至每桶近$100美元,使得一代阿省省民都赚得盆满钵满,因此也给许多人带来赚钱良机。

 

被告欺诈罪成

卡尔加里的一个陪审团在214日裁定71岁的索伦森和61岁的布罗斯特欺诈和盗窃罪名成立,而他们所涉的骗案被皇家骑警称为是加国史上最大的庞氏骗局。这起骗案导致许多投资者蒙受经济损失甚至失去一生的积蓄。据检控官称,有多达3000名受害者因为投资一系列相关的矿业和投资公司,而蒙受总额高达$3亿元的损失,但实际上这些资金都落到了索伦森和布罗斯的手中,在这些受害者中有三分之一是加拿大人。

 

据检控官霍尔特比(Brian Holtby)称,这起骗案带有阿省文化特色,因为当时阿省省民手中闲钱很多,而骗子正是利用了这一点。

 

该案亦是卡尔加里史上刑事审判时间最长的案件之一,这其中部分原因在于金融危机促使许多投资者提前兑现进而导致麦道夫(Bernard Madoff)丑闻曝光后,加拿大和美国有许多庞氏骗局崩塌。

 

据霍尔特比称,有许多受害者并非毫无经验,但他们却仍然难抵一些脱离监管的投资项目的诱惑。他同时指出,虽然人们在全国各地都可以找到规避监管的投资机会,但这种机会在阿省显然更多。

 

布罗斯特是股票销售骗局的主力推销员,他最善于说服中年投资者拿出储蓄投资高回报的低风险企业,并且常常会用金矿作为诱饵。

 

霍尔特比解释称,骗子之所以瞄准中年投资者,是因为他们通常都已经积攒了大笔养老金,但这些钱仍不足以让他们享受自己梦想的退休生活,而布罗斯特正是抓住了他们的这种心理对他们加以游说,声称他可以给投资者带来更多养老金。

 

投资者难以追回损失

但检控官也承认,投资者损失的逾$3亿元资金中的大部分可能无法追回,这主要是因为这些资金被藏匿在海外,已经用于支付早期投资者的回报,或是被两名被告用于挥霍享受奢靡生活。目前索伦森和布罗斯的财务记录都已经转移至伯利兹,并且均声称自己已经一文不名。

 

霍尔特比称,两名被告的不义之财都是来自庞氏骗局,如果有资金被藏匿也肯定是在海外,但皇家骑警尚未找到任何有关的线索。

 

对于卡尔加里的吉妮(Genie)和赫然穆特·沃尔默(Helmut Vollmer)夫妇来说,这无疑是晴天霹雳的坏消息。在2000年代初期,沃尔默夫妇曾向索伦森和布罗斯特控制的公司投资$40万元,他们至今仍希望能够追回部分投资。

 

76岁的吉妮称,这个消息令人难以置信,她希望警方能够找到藏匿的资金,因为它们不会凭空消失。

 

据沃尔默夫妇称,当时他们是听从会计师的建议,将他们出售一家卡尔加里汽车旅馆的部分收入,以及注册退休储蓄计划(RRSP)中的资金全部拿出来作投资。吉妮表示,她并非赌徒,此前也从未作过任何投资,他们之所以决定加入投资者的队伍,完全是因为会计师的建议,他们彼此相识20年,因此对其很信任。

 

虽然此次投资损失不至于令沃尔默夫妇破产,但据吉妮称,由于她无法解释注册退休储蓄计划的资金去向,加拿大税务局(Canada Revenue Agency)正在对其进行追查。

 

来自卑诗省基隆拿的另一名投资者Edna Coulic则在2008年自杀身亡,据《卡尔加里先驱报》(Calgary Herald)报道,她是因为深陷财务困境中无法自拔,才走上自杀的不归路。

 

被告拒不认罪

据检控官称,索伦森和布罗斯特投资的公司大多是毫无价值的空壳公司,例如Syndicated Gold Depository SABase Metals Corp. LLCMerendon Mining Corp. Ltd等。但他们在美国各地以及巴哈马多次召开会议宴请投资者,并带领投资者参观一个小型黄金提炼厂,从而给整个骗局罩上合法的光环。

 

在涉及阿省证监会(Alberta Securities Commission)的案件中,这两名被告已经被处以$5400万元罚款。此外,美国当局也在追究他们的责任。

 

但索伦森和布罗斯特均否认所有控罪。在法庭上进行自我辩护的索伦森在结案陈词中称:“我从未怂恿任何人进行投资。”

 

目前,控方正在寻求对索伦森和布罗斯特处以最高刑期14年监禁,这两名被告自2009年被控后就获得保释,但目前都已被收监等待判刑。

 

 

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