天堂文件“惊报”权贵财务秘密 加国数名前总理荣登花册

 

 

 

据国际调查记者同盟（ICIJ）获知，全球有120多名权贵富豪以及企业利用离岸避税天堂藏匿资产，其中联邦自由党筹款大师布朗夫曼（Stephen R. Bronfman），英国女王伊丽莎白二世（Elizabeth II）以及美国总统川普（Donald Trump）的多名亲信都赫然在列。

 

记录这些权贵富豪的离岸金融交易的“天堂文件”最初是由离岸律师事务所Appleby外泄给德国报纸《南德意志报》（Süddeutsche Zeitung），其中包括1340万份文件，披露了这些权贵富豪是如何想方设法避税,通过复杂的手段合法“保护”财富。

 

由于文件数量过于庞大，《南德意志报》请求国际调查记者同盟（ICIJ）统筹相关调查，全球近100家新闻机构的380多名记者花费一年时间梳理了文件中的数据。国际调查记者同盟在2016年4月曾爆出巴拿马文件。

 

据国际调查记者同盟称，“天堂文件”中包括近700万份财务文件和电子邮件，披露了全球120多名政客和世界政要的离岸金融交易，其中亦包括英国女王伊丽莎白二世。国际调查记者同盟还称，英国女王伊丽莎白二世的详细离岸金融交易信息显示她的私人财产被间接投资到一个曾被指控采用掠夺性经营策略的先租后买贷款公司。

 

此外，加国前总理克雷蒂安（Jean Chretien）、马丁（Paul Martin）和马尔罗尼（Brian Mulroney）也都在“天堂文件”所曝光的最引人瞩目的世界政要之列，“天堂文件”共涉及3,000多名加国人士。

 

外泄文件显示，克雷蒂安在为马达加斯加岛的石油和天然气公司Madagascar Oil Ltd提供咨询后，曾在2007年7月接受该公司的股份。但是，在Appleby提供的文件中并没有证据显示克雷蒂安接受过该公司的股票。

 

克雷蒂安在接受采访时亦称，他对Madagascar Oil Ltd公司股票一事毫不知情。

 

据外泄文件称，马丁荣登花册是因为他的船运公司CSL Group Inc.是Appleby最大的客户之一，目前CSL公司已交由马丁的儿子掌管。

 

马丁的发言人向国际调查记者同盟表示，在过去逾25年里马丁从未涉入CSL公司的事务，因此不适合就公司的营运发表评论。

 

外泄文件亦称，马尔罗尼在2004年至2009年间曾担任Said Holdings Ltd.公司的董事。位于百慕大群岛的Said公司是由叙利亚出生的亿万富翁Wafic Said控制，据称该家公司曾帮助促成英国和沙特阿拉伯签署金额高达数百亿美元的武器换石油协议Al Yamamah协议。

 

Said公司已回应证实马尔罗尼曾涉入其家族的投资公司的事务，并称他作出了“宝贵贡献。”

 

此外，联邦自由党的首席筹款人布朗夫曼也荣登花册。外泄文件显示布朗夫曼的私人投资公司Claridge曾将大笔资金转到其教父科尔比（Leo Kolber）所拥有的离岸公司中。科尔比也曾是自由党的筹款人。

 

布朗夫曼也是联邦自由党理事会的收入总管。代表布朗夫曼和科尔比家族的律师向国际调查记者同盟表示，文件中所涉的所有交易或实体都不存在逃税或避税行为，他们一直都是严格遵照所有相关法规和要求行事。

 

该名律师还称，任何有关文件造假，欺诈，“蒙蔽”行为，逃税或类似行为的说法都是假的，是在歪曲事实。

 

特鲁多的发言人拒绝就“天堂文件”发表评论。

 

在国际调查记者同盟公布调查报告前，加拿大税务局在11月3日曾发表声明概述其严打海外匿藏资产的行动。

 

加拿大税务局称，该局已投资$10亿元以确保加国税务系统正常运作，目前涉及海外匿藏资产的990项审计以及逾42项刑事调查正在进行中。

 

目前，加拿大税务局和法庭均未确认有加国人士涉及违法行为。

 

国际调查记者同盟的记者费格邦（Will Fitzgibbon）表示，相关调查将富豪名流过去逾五十年来的复杂财产暗箱操作昭之于世。

 

费格邦11月5日接受CTV News Channel采访时称，虽然未必有确凿证据，但这些秘密离岸实体的问题在于可以将资金悄悄转移到海外，从而有可能导致加国或其他国家的税务人员无法进行追踪。

 

据国际调查记者同盟称，在“天堂文件”曝光的权贵富豪中亦包括至少13名美国总统川普的亲信。国际调查记者同盟还特别提及川普政府的商务部长罗斯（Wilbur Ross），称他拥有股份的一个船舶公司从一家能源公司获利数百万元，而这家能源公司的拥有者包括俄罗斯总统普京的女婿和一个受美国政府制裁的俄罗斯大亨。

 

据费格邦称，虽然天堂文件中的财务文件可以追溯到50年前，但有关罗斯的文件却都是最近的。

 

费格邦称，“天堂文件”带来的真正问题是美国政府的一名重要成员是如何，以及为什么会涉入一个与被许多专家认为和普京总统关系密切的俄罗斯实体有生意往来的公司。费格邦同时表示，据罗斯的发言人称，该公司与俄罗斯船运公司的交易是在费格邦进入川普内阁任职前达成。

 

预计“天堂文件”所涉的更多详细数据会在本周内爆出。