受与中国有关系的指控的影响 联邦财政部长采取极端措施 迫使第一财富银行的三名华人创业股东退股（上）
Freeland imposes extraordinary measures to force out founding investors of Wealth One Bank with alleged ties to China (Part 1 of 2)
来源: 大中网/096.ca 李子
编者按：根据法庭庭外和解协议，大中网不能提及第一财富银行一位股东的姓名。本文将称此股东为“股东A”
在加拿大关于中国干预的政治紧张关系不断升级之际，财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank）及其三位创始投资人行使部长权威，采取了一系列前所未有的行动，此举备显其对该银行国家安全问题和稳定性的高度担忧。
Amid Canada's escalating political tensions regarding Chinese interference, Finance Minister Chrystia Freeland has enacted a set of unprecedented measures targeting Wealth One Bank and its three founding investors. The exercise of ministerial authority underscores heightened national security and stability concerns at the bank.
今天你也许关心的话题：
冒领疫情救助津贴，加拿大税务局120人被炒鱿鱼
中国经济情势不妙 北京却烂牌应对（观点）
无论是蓄意造谣，还是大家都在说，阴谋论都建立在几乎不可能发生的事情上
（大中网/096.ca讯）加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，方慧兰已指示Wealth One Bank of Canada的三位创始投资者出售其股份，并要求该金融机构遵守特别的国家安全规则，防止其运营受到这三名因涉嫌与中国政府有关而受到联邦调查之人士的影响。
这三名男子是股东A、温哥华房产开发商陈茂华（Morris Chen）和多伦多华人超市老板欧阳元森（Yuangsheng Ou Yang）。他们在4月被要求出售他们在第一银行的所有股份。Wealth One还被要求与这三人断绝所有联系，并实施严格的安全措施，以防止洗钱和泄露未经授权的敏感信息。
Wealth One成立于2016年，总部设在多伦多，主要为华裔加拿大客户服务。联邦政府批准它为一级银行，这意味着它被视为加拿大国内银行，而非外国银行的子公司，且被授权接受存款和提供抵押贷款。在2021年的新闻发布中，该行表示其已成为资产超过4亿加元的金融机构。该行最初的投资为5000万加元。
方慧兰对Wealth One下达的新限制令不同于近期向加拿大其他银行颁布的限制令，且于中国干预加拿大国内事务的最紧张时期。她的限制令基于联邦银行法中的规定，旨在保护国家安全、国际关系或银行的诚信免受威胁。
加国政府对这三名股东的警告至少可以追溯到2022年11月，当时方慧兰发送了一封信，警告他们可能会面临中国政府的施压。她还表示担心该行可能从事洗钱活动。收到信后不久，这三名股东辞去了第一银行的董事职务，但没有出售他们在Wealth One的股份。
《环球邮报》在今年2月报道称，该行和这三名股东自2021年以来一直受到加拿大安全情报局的调查，最近还受到联邦财政部的调查。这些调查的确切内容以及他们可能得出的任何结论都不为公众所知。
4月24日，方慧兰向Wealth One发出了修改后的指令，该信是《环球邮报》根据知情法从加拿大银行监管机构，金融机构监管长官办公室获取的。方慧兰的命令说： “此令包括禁止上述三人在银行内担任正式或非正式职务，包括员工、董事、承包商、顾问。”这三名股东还被禁止为银行提供货物或服务，“包括提供资金、营销、供应、企业服务、提供办公空间等”。
在另一封也是4月24日的信中，方慧兰命令三人出售他们在Wealth One的股份。目前尚不清楚他们是否已遵旨，或者他们是否会在法庭上挑战这一命令。
Wealth One的总裁兼首席执行官伦纳德（Paul Leonard）拒绝透露三人是否已经出售股份。他在一份声明中表示，该行已与渥太华合作，并提议遵循方慧兰的命令中的若干条款。
伦纳德说：“这为银行和所有相关机构和个人带来了稳定，因为我们能在我们的独立董事会和管理团队的领导下，继续正常运营。”
环球邮报尝试联系欧阳先生和陈先生都未成功。代表股东A的律师詹宁斯（Glen Jennings）在一份声明中表示，股东A“定期与相关当局进行沟通，并期望所有利益相关者都能获得对加国有益的良好结果。”
詹宁斯补充说，“与银行有关的所有事项受到都监管并受限于严格的保密规定，因此股东A将不置评论。”
方慧兰的高级通讯顾问埃里图（Jessica Eritou）拒绝对财政部长对第一银行及其创始人采取的行动发表评论。
埃里图说，方慧兰“非常认真地履行她对加拿大金融部门的安全和稳定的责任。”
埃里图说：“作为财政部长，她有权处理加拿大任何银行的风险，以及对加拿大金融部门构成的风险。” “作为监管者的角色，部长对正在采取的任何行动发表评论都是不恰当的。”
方慧兰还要求Wealth One任命一个独立的第三方监控部门，并雇佣两名纪检官员：一名为拥有有效的国家安全许可人员确保银行安全，另一名负责反洗钱和反恐。银行员工被要求根据财政部长指令接受“高级培训”，以符合《打击犯罪所得（洗钱）和恐怖分子筹资法》的要求。这是一个旨在停止恐怖分子筹资和非法隐藏资金来源的联邦法律。
前财政和国家安全人士表示，他们还尚未听说过财政部长下令驱逐加拿大银行的创始人并迫使其采取安全措施的先例。
前财政部副部长克拉克（Scott Clark）说：“在我有生之年，我从未听说过这样的事情。当部长采取如此行动时，那家银行肯定有让人担心的事。
克拉克还曾担任过前国家安全顾问，给总理特鲁多和他的前任哈勃效力。前国家情报局（CSIS）主任法登（Richard Fadden）说：“很明显，这是对一系列特殊现象采取的特殊措施。”（未完待续）
在加拿大关于中国干预的政治紧张关系不断升级之际，财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank）及其三位创始投资人行使部长权威，采取了一系列前所未有的行动，此举备显其对该银行国家安全问题和稳定性的高度担忧。
Amid Canada's escalating political tensions regarding Chinese interference, Finance Minister Chrystia Freeland has enacted a set of unprecedented measures targeting Wealth One Bank and its three founding investors. The exercise of ministerial authority underscores heightened national security and stability concerns at the bank.
今天你也许关心的话题：
冒领疫情救助津贴，加拿大税务局120人被炒鱿鱼
中国经济情势不妙 北京却烂牌应对（观点）
无论是蓄意造谣，还是大家都在说，阴谋论都建立在几乎不可能发生的事情上
（大中网/096.ca讯）加拿大环球邮报（Globe and Mail）报道说，方慧兰已指示Wealth One Bank of Canada的三位创始投资者出售其股份，并要求该金融机构遵守特别的国家安全规则，防止其运营受到这三名因涉嫌与中国政府有关而受到联邦调查之人士的影响。
这三名男子是股东A、温哥华房产开发商陈茂华（Morris Chen）和多伦多华人超市老板欧阳元森（Yuangsheng Ou Yang）。他们在4月被要求出售他们在第一银行的所有股份。Wealth One还被要求与这三人断绝所有联系，并实施严格的安全措施，以防止洗钱和泄露未经授权的敏感信息。
Wealth One成立于2016年，总部设在多伦多，主要为华裔加拿大客户服务。联邦政府批准它为一级银行，这意味着它被视为加拿大国内银行，而非外国银行的子公司，且被授权接受存款和提供抵押贷款。在2021年的新闻发布中，该行表示其已成为资产超过4亿加元的金融机构。该行最初的投资为5000万加元。
方慧兰对Wealth One下达的新限制令不同于近期向加拿大其他银行颁布的限制令，且于中国干预加拿大国内事务的最紧张时期。她的限制令基于联邦银行法中的规定，旨在保护国家安全、国际关系或银行的诚信免受威胁。
加国政府对这三名股东的警告至少可以追溯到2022年11月，当时方慧兰发送了一封信，警告他们可能会面临中国政府的施压。她还表示担心该行可能从事洗钱活动。收到信后不久，这三名股东辞去了第一银行的董事职务，但没有出售他们在Wealth One的股份。
《环球邮报》在今年2月报道称，该行和这三名股东自2021年以来一直受到加拿大安全情报局的调查，最近还受到联邦财政部的调查。这些调查的确切内容以及他们可能得出的任何结论都不为公众所知。
4月24日，方慧兰向Wealth One发出了修改后的指令，该信是《环球邮报》根据知情法从加拿大银行监管机构，金融机构监管长官办公室获取的。方慧兰的命令说： “此令包括禁止上述三人在银行内担任正式或非正式职务，包括员工、董事、承包商、顾问。”这三名股东还被禁止为银行提供货物或服务，“包括提供资金、营销、供应、企业服务、提供办公空间等”。
在另一封也是4月24日的信中，方慧兰命令三人出售他们在Wealth One的股份。目前尚不清楚他们是否已遵旨，或者他们是否会在法庭上挑战这一命令。
Wealth One的总裁兼首席执行官伦纳德（Paul Leonard）拒绝透露三人是否已经出售股份。他在一份声明中表示，该行已与渥太华合作，并提议遵循方慧兰的命令中的若干条款。
伦纳德说：“这为银行和所有相关机构和个人带来了稳定，因为我们能在我们的独立董事会和管理团队的领导下，继续正常运营。”
环球邮报尝试联系欧阳先生和陈先生都未成功。代表股东A的律师詹宁斯（Glen Jennings）在一份声明中表示，股东A“定期与相关当局进行沟通，并期望所有利益相关者都能获得对加国有益的良好结果。”
詹宁斯补充说，“与银行有关的所有事项受到都监管并受限于严格的保密规定，因此股东A将不置评论。”
方慧兰的高级通讯顾问埃里图（Jessica Eritou）拒绝对财政部长对第一银行及其创始人采取的行动发表评论。
埃里图说，方慧兰“非常认真地履行她对加拿大金融部门的安全和稳定的责任。”
埃里图说：“作为财政部长，她有权处理加拿大任何银行的风险，以及对加拿大金融部门构成的风险。” “作为监管者的角色，部长对正在采取的任何行动发表评论都是不恰当的。”
方慧兰还要求Wealth One任命一个独立的第三方监控部门，并雇佣两名纪检官员：一名为拥有有效的国家安全许可人员确保银行安全，另一名负责反洗钱和反恐。银行员工被要求根据财政部长指令接受“高级培训”，以符合《打击犯罪所得（洗钱）和恐怖分子筹资法》的要求。这是一个旨在停止恐怖分子筹资和非法隐藏资金来源的联邦法律。
前财政和国家安全人士表示，他们还尚未听说过财政部长下令驱逐加拿大银行的创始人并迫使其采取安全措施的先例。
前财政部副部长克拉克（Scott Clark）说：“在我有生之年，我从未听说过这样的事情。当部长采取如此行动时，那家银行肯定有让人担心的事。
克拉克还曾担任过前国家安全顾问，给总理特鲁多和他的前任哈勃效力。前国家情报局（CSIS）主任法登（Richard Fadden）说：“很明显，这是对一系列特殊现象采取的特殊措施。”（未完待续）
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