（大中网/096.ca讯）加拿大广播公司（CBC）报道说，安省的一家大型房地产开发商正面临来自道明（TD）银行的惊人指控：策划了一个"高度复杂"的、长达一年的欺诈行为，总额超过3700万元。

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开发商StateView Homes位于多伦多北部的Woodbridge小镇，由Carlo Taurasi和Dino Taurasi兄弟拥有。道明银行指控该开发商从2022年4月到上个月实施了"支票套现"（cheque-kiting）欺诈行为。

诉讼还将25家关联公司、这些公司的5名董事和StateView的前首席财务官Daniel Ciccone列为被告。

根据道明银行提交给安省高级法院的索赔声明显示，被告从其他银行的公司和个人账户中开出了数千张大额的空头支票。

道明银行称，被告会将支票兑现到该公司在道明银行开设账户中，因为过往信用良好，在支票结清前有条件地放出部分资金。然而，被告会迅速支取资金，然后取消支票，以防止资金真正转入道明银行账户。

在这一年中，道明银行称被恶意支取37,028,055.73元及利息。

道明银行在其索赔声明中说："对账户历史的审查显示，这似乎是一个高度复杂的支票套利欺诈行为，跨越约12个月和几十个账户，涉及多个金融机构。"

道明银行称，为了避免被发现，被告经常在22个账户中进行这些"虚假交易"，以制造新资金流入的假象。

虽然开发商StateView没有提交答辩书，但其似乎准备与道明银行达成了一项拟议的和解协议，在7月前偿还所有的钱。

道明银行和开发商StateView都不愿意对和解发表评论。

另外三个贷款机构也在起诉，要求取回这家开发商在安省King City和华人聚居的万锦的开发项目所贷的近2亿元款项。

两个贷款机构，KingSett 贷款公司和Dorr 资管公司在索赔声明中称，开发商StateView没有支付开发费用和许可证，也没有支付它对一个项目承包商的欠款，并试图在未经贷款机构同意的情况下出售另一个项目。

法庭诉讼引起了人们对开发商StateView在多伦多地区规划的约1,400个住宅的疑问，其中许多已经售出但尚未建成。

购房者怎么办？

开发商StateView在其声明中表示，理解购房者和贷款机构的担忧，但计划"完成目前正在建设的所有项目"。

"我们......正在与我们的合作伙伴积极合作，以推进尽可能多的项目完成，同时也认识到我们的贷款机构的主张。"

没有参与此案的破产律师沙茨克（David Schatzker）表示，如果贷款机构成功地让破产管理人控制了开发商StateView的房产，个人买家能做的并不多。

他认为，破产管理人可能会允许项目完成，买家将能够完成他们的购房。

然而，如果破产管理人下令出售项目以偿还贷款机构，这些买家可能永远不会看到他们购买的房屋，或收不回预付款。

律师沙茨克说："如果项目没有完成，他们最终可能会遭受损失。"
 
"理论上他们可能会在某个时候起诉开发商，但在破产管理完成后，很可能不会有很多钱留下来。"

据爆料称，不少华人购买该开发商楼花--万锦Nao镇屋项目。

另据condonow网站介绍，Nao镇屋项目位于万锦14th Avenue和McCowan Rd.西北角，第一期96个单位已经全部售罄，第二期有76个单元。

宣传资料显示，该楼盘位于407高速公路以南，邻近华人聚居的万锦于人村社区，附近有Markhville Mall购物中心、餐饮、娱乐，以及顶级学校，是时尚家庭生活的理想选择。